SAC GRLAFT

Sistema de Autocontrol para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Sistema integral para el cumplimiento de la circular 100, de la Supersociedades, respecto a las medidas que deben adoptar las entidades sometidas a su inspección y vigilancia, en materia de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. El sistema comprende información relativa al conocimiento de la contra parte, chequeo contra listas de control, señales de alerta; reportes de operaciones inusuales y sospechosas, y generación de informes y reportes.