PROVIDENCE

Descripción

Providence es un portafolio de soluciones, dirigido a entidades, de cualquier tamaño y de cualquier sector económico, interesadas en prevenir y controlar que en el ejercicio de su negocio puedan presentarse operaciones relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.   El éxito de Providence radica en la combinación de un componente de consultoría, en el que se analizan las características de la compañía, su entorno y el marco normativo vigente, para generar un manual totalmente ajustado a la organización; con un componente tecnológico, dirigido a desplegar y automatizar el 100% de las políticas, procedimientos y controles, a lo largo de la cadena operativa de la organización.  De esta forma, se garantiza que las disposiciones establecidos en el manual antilavado se ejecutarán verdaderamente en la práctica.   Es así como ayudamos a las compañías que, bien sea por su deseo de preservar su reputación y buen nombre ante el mercado, la sociedad y/o el país en general o simplemente por garantizar el cumplimiento de la norma antilavado vigente aplicable, desean implementar o robustecer su sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.   La efectividad y cobertura de Providence, a todos los niveles de la organización, está garantizada gracias a los 7 enfoques para los cuales fue diseñado:

1. i) Conocimiento de Contrapartes
2. ii) Validación en Listas de Control

iii) Segmentación de Factores de Riesgo

1. iv) Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM
2. v) Monitoreo Transaccional
3. vi) Monitoreo del Sistema

vii) Indicadores y Reportes de gestión LA/FT/FPADM El sistema comprende información relativa al conocimiento de la contra parte, chequeo contra listas de control, señales de alerta; reportes de operaciones inusuales y sospechosas, y generación de informes y reportes.  Esta solución tecnológica permite, no solamente a las entidades del sector financiero sino pertenecientes a cualquier sector, que en el ejercicio de su negocio puedan presentar operaciones dirigidas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, gracias a que cuenta con componentes activos y pasivos de identificación medición y mitigación de este tipo de riesgo.  Sus atributos en materia de conocimiento y segmentación de clientes han promovido el uso de esta herramienta como un insumo estratégico en el desarrollo de campañas comerciales y la generación de nuevos servicios financieros para sus clientes.