PROVIDENCE

Descripción Portafolio de soluciones, dirigido a entidades, de cualquier tamaño y de cualquier sector económico, interesadas en prevenir y controlar que en el ejercicio de su negocio puedan presentarse operaciones relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Consultoría + tecnología Analizamos las características de la compañía, su entorno y el marco normativo vigente, para generar políticas ajustadas a la organización e introducimos tecnología para desplegarlas y automatizar su ejecución. De esta forma, se garantiza que las disposiciones establecidos en el manual antilavado se ejecutarán verdaderamente en la práctica. Módulos/Funcionalidades:

Conocimiento de Contrapartes
Validación en Listas de Control
Segmentación de Factores de Riesgo
Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM
Monitoreo Transaccional
Monitoreo del Sistema
Indicadores y Reportes de gestión LA/FT/FPADM
Elearning