Sistema de Autocontrol para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sistema integral para el cumplimiento de la circular 100, de la Supersociedades, respecto a las medidas que deben adoptar las entidades sometidas a su inspección y vigilancia, en materia de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. El sistema comprende información relativa al conocimiento de la contra parte, chequeo contra listas de control, señales de alerta; reportes de operaciones inusuales y sospechosas, y generación de informes y reportes. Esta solución tecnológica permite, no solamente a las entidades del sector financiero sino pertenecientes a cualquier sector, que en el ejercicio de su negocio puedan presentarse operaciones dirigidas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, gracias a que cuenta con componentes activos y pasivos de identificación medición y mitigación de este tipo de riesgo. Sus atributos en materia de conocimiento y segmentación de clientes han promovido el uso de esta herramienta como un insumo estratégico en el desarrollo de campañas comerciales y la generación de nuevos servicios financieros para sus clientes.

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